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保释金加密:600237        保释金略号:铜峰电子      编号:临2018-021

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第十五次讨论公报

中西部及东部各州的县议会和公司的有监事辩解获得、给错误的劝告性用公报发表或显著的错过,随着其实质的真相。、精确和完整的性承当个人和共同责任。。

一、中西部及东部各州的县议会讨论

1、这次中西部及东部各州的县议会讨论的传唤契合《中华人民共和国公司法》和《公司条例》的关心规定。

2、中西部及东部各州的县议会讨论201886该当写信预示讨论预示和讨论发送。。

3、中西部及东部各州的县议会讨论2018816当天,安徽铜陵生态办公楼讨论室。

4、中西部及东部各州的县议会该当分担中西部及东部各州的县议会。3人,实践分担讨论掌管3人。

5、中西部及东部各州的县议会由柴阮德斌医疗设备掌管。。

二、中西部及东部各州的县议会谈论

1、公司的思索与采取2018年报和半年报及摘要

中西部及东部各州的县议会商定:

1)公司2018年报和半年报及摘要的编制和谈论顺序契合法规、《公司条例》和下剩部分关心法度的关心规定。

2)公司2018年报和半年报及摘要实质与体式契合奇纳证监会和上海保释金交易所的关心规定,半年报反曲了公司的公平性。2018上半年财务及经纪业绩。

32018半年度用公报发表的编制,不注意分担半决赛的预备和谈论的人。

4中西部及东部各州的县议会辩解公司2018半年度用公报发表中颁布的知识真相、正确、完整的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性用公报发表或显著的错过,随着其实质的真相。、精确和完整的性承当个人和共同责任。。

这一计划是分歧的。3票,支持0票,弃权0票。

2、公司的思索与采取2018年内募集资产实践运用使适应用公报发表。

这一计划是分歧的。3票,支持0票,弃权0票。

3、谈论经过使用着的减缩募投进行控告封锁并将下剩募集资产接连不断副刊流动资产的鸟嘴相接触。

中西部及东部各州的县议会以为:这次减缩募投进行控告的封锁并将下剩募集资产接连不断副刊流动资产是鉴于眼前实践使适应及有理运用募集资产所做出的方针决策。公司使沮丧股权覆盖进行控告的封锁。,接连不断副刊下剩的资产和利钱。,增加筹资功效。,使沮丧公司财务本钱,契合公司及非常同伴的爱好。,不伤害公司和公司的法定利息。

公司中西部及东部各州的县议会分歧商定减缩募投进行控告的封锁并将下剩募集资产接连不断副刊流动资产的鸟嘴相接触。

这一计划是分歧的。3票,支持0票,弃权0票。

本公报。

                               安徽铜峰电子股份有限公司中西部及东部各州的县议会

                                         2018818

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