易食集团股份有限公司_焦点透视_新浪财经

  债券法典:000796债券赤字:可食用的畜公报号:2014-032

  易食集团股份股份有限公司

  第七届董事会第十五次会公报

  公司和董事会会员资格典当A的忠实。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大降落。

  易食集团股份股份有限公司(以下约分“公司”)第七届董事会第十五次会于2014年4月30日在公司会室传唤,会由董事会主席何佳付绅士掌管。。会告发以APR方法反省电子邮件和以电话传送告发你。。会应由7位董事列席。,亲自接待处7人,付托对立面侍候0人,缺席的0人,公司监事和高级经营人员列席了会。。会适合公司条例的关心规定。。

  会细想并赞同了下列的事项。:

  1、大约和海南航空2013宗派关系买卖的附加宗派;

  副前进何贺Jiafu、李少飞制止开票。。会以5票由舆论决定反省。,0票支持,0弃权,细想并反省了《大约和海南航空2013宗派关系买卖的附加宗派》(详见公司昔日公报,公报号2014-033)。

  2、大约和北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止关系方2013年度日常性关系买卖超额的向某人点头或摇头示意;

  副前进何贺Jiafu、李少飞制止开票。。会以5票由舆论决定反省。,0票支持,0弃权,细想并反省了《大约和北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止关系方2013年度日常性关系买卖超额的向某人点头或摇头示意》(详见公司昔日公报,公报号2014-034)。

  本公报

  易食集团股份股份有限公司董事会

  2014年4月30日

  债券法典:000796债券赤字:可食用的畜公报号:2014-033

  易食集团股份股份有限公司大约

  海南航空公司2013次超额买卖公报

  公司和董事会会员资格典当A的忠实。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性报告或大降落负共同责任。

  着陆深圳债券买卖所的关心规定,该公司于2013精梳中间定位买卖。,2013年度公司与海南航空及下级事业心(含付托经营航空公司)实践发作的关系买卖总计为亿元,较2013年高音部暂时伙伴大会显露的打量总计3亿元胜过亿元。

  一、2013年度预测量与实践实行的比拟

  关系方

  2013打量总计

  2013实践总计

  反对的话分歧

  海南航空股份股份有限公司

  3亿元

  亿元

  亿元

  注:包孕海南航空公司和关系事业心(包孕付托AI)

  二、超额关系买卖的原稿

  2013年度,鉴于海南航空公司新途径的不时自由主义者,公司向其试图的实践配餐量因此补充部分,实现关系方买卖超越打量总计。。

  三、超额宗派的物价根据和物价重要的

  关系买卖超额宗派均为公司向海南航空及其旗下航空公司试图配餐及关心服侍发作的日常关系买卖。该等关系买卖死板的根据市集法律公允物价,中间定位买卖并缺勤事业资金工作。,不存在伤害公司及全部伙伴义卖的条款。

  四、超额宗派关系买卖的审察顺序

  2014年4月30日公司第七届董事会第十五次会细想反省了《大约和海南航空2013年度关系买卖超额的向某人点头或摇头示意》。会的检阅和由舆论决定顺序与,副前进何贺Jiafu、李少飞制止开票。,本案不喜欢适用于伙伴大会细想。。

  五、孤独董事的反对的话

  该公司的孤独董事以为:2013年度公司与海南航空关系买卖胜过打量总计约定,反省细心反省,这种买卖是拜访的经商买卖。,会签字的餐饮服侍构架在议定书中拟定,它有助于握住公司事情的稳定性。,中间定位买卖的买卖和物价重要的缺勤制作,合理买卖价格,不伤害公司和全部伙伴的义卖。。

  六、备查文献

  1、第七届董事会第十五次会判决;

  2、孤独董事的反对的话。

  本公报

  易食集团股份股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日

  债券法典:000796债券赤字:可食用的畜公报号:2014-034

  易食集团股份股份有限公司

  大约和北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止关系方

  2013年度超额关系买卖公报

  公司及其董事公报的忠实、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大降落。

  着陆深圳债券买卖所的关心规定,公司对2013年度与北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止相同的实践把持人下的关系方发作的日常性关系买卖停止了梳理,总计鄙人表(单位)中指派:元)

  关系方

  总计

  相像的人事业心级别

  北京的旧称海南航空通用汽车中国公司

  4,251,473.86

  0.96

  金鹿贸易航空股份有限公司

  4,223,290.45

  0.95

  海南易铁经济和货币联盟餐饮服侍股份有限公司

  2,730,560.07

  0.61

  香港快运航空股份有限公司

  2,576,222.41

  0.58

  海航集团股份有限公司

  1,227,920.53

  0.28

  海南美兰国际航空站股份股份有限公司

  1,122,491.17

  0.25

  海南新飞飞行用品股份有限公司

  504,712.76

  0.11

  儋州海南边疆的酒店股份有限公司

  59,691.94

  0.01

  宜昌三峡航空站有限责任公司

  214,257.95

  0.05

  海港美兰国际航空站有限责任公司

  195,804.46

  0.04

  三亚凤凰国际航空站[微博]股份有限公司

  178,617.09

  0.04

  三亚海南凤凰装饰发展股份有限公司

  11,056.41

  0.0025

  三亚航空巡回演出职业学院

  8,580.00

  0.0019

  三亚海南双圣山丘育休闲股份有限公司

  6,994.87

  0.0016

  杨浦海南游艇创造股份有限公司

  6,521.37

  0.0015

  海南海南HSA技术培训股份有限公司

  5,865.64

  0.0013

  海南航空神学院学生有限责任公司

  4,602.29

  0.0010

  全体合计

  17,328,663.27

  3.91

  朝内的,北京的旧称海南航空通用汽车中国公司和金鹿贸易航空股份有限公司发作的总计,相同的实践把持下静止关系方的累计总计,且超越上一年度公司经审计净资产的,应该适用于董事会细想。。

  前述的关系买卖累计发作总计为1732万元,不到3000万元。,且下面的上一年度公司经审计净资产的5%,离伙伴大会。

  二、关系买卖超额的原稿

  2013年度,因北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止相同的实践把持人下的关系轴承本公司各用桩支撑分店推销商品合计补充部分,并且点滴紧握的附设公司的合计也在补充部分。,总额补充部分,适合颁布基准。

  三、物价根据和物价重要的

  该关系买卖均为公司向北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止相同的实践把持人下的关系方发作试图配餐及关心服侍发作的日常性关系买卖,该公司的把持分店死板的依据,中间定位买卖并缺勤事业资金工作。,不存在伤害公司及全部伙伴义卖的条款。

  四、关系买卖的细想顺序

  2014年4月30日公司第七届董事会第十五次会细想反省了《大约和北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止关系方2013年度日常性关系买卖超额的向某人点头或摇头示意》。会的检阅和由舆论决定顺序与,副前进何贺Jiafu、李少飞制止开票。,本案不喜欢适用于伙伴大会细想。。

  五、孤独董事的反对的话

  该公司的孤独董事以为:2013年度,北京的旧称海南航空通用汽车中国公司及静止相同的实践把持人下的关系方发作的关系买卖适合颁布基准。反省细心反省,这种买卖是拜访的经商买卖。,它有助于握住公司事情的稳定性。,中间定位买卖合理的价格。,不存在伤害公司及全部伙伴义卖。

  六、备查文献

  1、第七届董事会第十五次会判决;

  2、孤独董事的反对的话。

  本公报

  易食集团股份股份有限公司董事会

  2014年4月30日

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