601009:选举周小祺监事为南京银行股份有限公司第七届监事会监事长

  土布筑股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会高音部会于2014年6月20日以现场方法在土布筑本部聚集。7位监事应分担会。,给7位有设法对付才能的人。,会契合公司条例和休息法度。、公司条例的规则和有关规则。董事会书记、中西部及东部各州的县议会主席列席了会。。会由周小祺行医建议聚集并掌管,会上监事的心细思索,提议经过随后解决:

  (一)几乎挑选周小祺监事为土布筑股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长的提议

  提议产物:一致7票。。。;弃权0票;支持0票。

  (二)挑选中西部及东部各州的县议会第七授予的提议

  提议产物:一致7票。。。;弃权0票;支持0票。

  挑选四分之一、王华、蒋志春的三位有设法对付才能的人是第七届授予的会员。。

  (三)第七博中西部及东部各州的县议会会员的挑选

  提议产物:一致7票。。。;弃权0票;支持0票。

  挑选姚文韵、孙鲁、朱凤的三位接管者是第七届中西部及东部各州的县议会的会员。。

              董事会最早会第七届会解决

  土布筑股份有限公司第七届董事会高音部会于二○一四年六月二十日在公司总部四楼大会室聚集。Lin Fu主席掌管会。。董事会应由11位董事列席。,致10位董事,里面的,范平生主席因官气十足根绝列席会。,由张宇超主席代替开票提议。共有权10名掌管和高级设法对付人员。,持续公司条例和休息法度、公司条例的规则和有关规则。

  一、挑选Lin Fu行医为Nanj第七届董事局主席

    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    二、几乎使服役胡胜蓉行医为南岸筑总统的提议
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    三、几乎使服役童建行医为南岸筑副总统的提议
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    四、使服役魏海诺行医担负南麂筑副总统
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    五、论班航农行医担负土布筑副总统的提议
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    六、几乎使服役朱刚行医为南麂筑副总统的提议
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    七、几乎使服役周文凯行医为国家筑副总统的提议

    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    八、任命刘恩琦行医担负筑财务总监
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    九、使服役康策欣行医为董事会书记
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    十、土布筑第七届董事会挑选与挑选的提议 
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
挑选范青武、张元超、徐一民、洪正贵四任第七届董事会理事薪酬授予会员。 
    十一、土布筑第七届董事会风险设法对付授予挑选的提议 
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
挑选胡胜蓉、范平生、艾飞立、洪正贵四位董事是第七价原子董事会的风险设法对付者理授予物资供应所。 
    十二、土布筑挑选股份有限公司第七董事会R议会的提议
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
挑选朱增金、范平生、康策欣,三位董事,是第七价原子董事会相互关系的T员会物资供应所。 
    十三个、土布筑股份有限公司第七届董事会被挑选人的提议 
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
    挑选张元超、王海涛、艾飞立、林复、胡胜蓉,五位董事,是该公司的第七价原子董事会。发展战略授予会员。 
    十五世纪、几乎挑选土布筑股份有限公司第七届董事会审计授予物资供应所的议案 
    一致11票。;弃权0票;支持0票。 
挑选范青武、朱增进、汤哲新三位董事为公司第七届董事会审计授予物资供应所。 

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